Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales;
“1. En los supuestos previstos en el artworkículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad excellent a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona fileísica tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Estas normativas establecen los deberes de colaboración de entidades financieras y otros sectores para identificar y reportar posibles operaciones sospechosas.
Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable navigate here mediante la prueba de indicios.
Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley ten/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
El proceso de ocultación de fondos ilícitos implica una serie de estrategias que buscan encubrir el origen ilegal del dinero, como:
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En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
También se considerarán autores de este delito aquellos que ayuden a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. Es decir, se castiga tanto la utilización como la posesión y la transmisión de los bienes con origen delictivo.
Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
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El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
Es un delito de mera actividad y su consumación se create con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible.